Национальный
банк Украины (НБУ) возвращает правила
продажи украинцам наличной иностранной
валюты по предъявлению документа,
удостоверяющего личность. Об этом идёт
речь в постановлении НБУ N249 "Об
утверждении изменений к некоторым
нормативно-правовым актам Национального
банка Украины" от 30 апреля, которым
утверждена новая редакция Инструкции
о порядке организации и осуществления
обменных операций.
"Продажа
банком наличной иностранной валюты
физическим лицам-резидентам в
сумме,
не превышающей в эквиваленте 15 тыс.грн.,
осуществляется на основании документа,
удостоверяющего личность и подтверждающего
резидентность (копии документов, как и
ранее, остаются в документах дня банка)",
- указывается в документе.
Приобретение
банком наличной иностранной валюты у
физических лиц на сумму, не превышающую
в эквиваленте 150 тыс.грн., и обмен одной
иностранной валюты на другую осуществляется
без документа, удостоверяющего личность.
В квитанции указывается фамилия, имя и
отчество клиента.
Покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица-нерезидента по его согласию может осуществляться без оформления справки-сертификата об осуществлении обмена валюты.
Покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица-нерезидента по его согласию может осуществляться без оформления справки-сертификата об осуществлении обмена валюты.
Обмен
одной иностранной валюты на другую и
покупка банком иностранной валюты у
физических лиц на сумму, превышающую в
эквиваленте 150 тыс.грн., осуществляются
в соответствии с требованиями
законодательства о предотвращении и
противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
Согласно
постановлению, отныне банк может не
осуществлять дополнительную идентификацию
клиента во время этих операций, если
клиент уже идентифицирован в банке.
Банк должен проверить тождественность
данных, внесенных в клиентскую базу, и
данных, указанных в предъявленном
документе. В подтверждение ранее
проведенной идентификации в квитанции
должен быть указан номер дела по
юридическому оформлению счета клиента
или номер открытого счета.
Документ
кроме того отменяет необходимость
регистрации пунктов обмена иностранной
валюты в территориальном управлении
НБУ. При этом территориальному управлению
обязательно предоставить сообщение о
начале работы пункта.
Постановление
вступает в силу через 15 дней со дня его
официального опубликования и будет
готово к публикации 23 мая.
Следует
напомнить, регулятор отменил осуществление
обменных операции по документам в конце
марта 2014 года.